AML, KYC и проверка операций

Действуют с 26 сентября 2026 года · версия 2.0 · USDT TRC20 → CNY

Заявки оформляются онлайн, а поступление USDT проверяется автоматически. Затем команда рассматривает заявку, выполняет выплату CNY вручную и добавляет подтверждение. Автоматическое подтверждение блокчейна доказывает факт платежа, но не подтверждает законность происхождения средств или предлагаемой выплаты.

1. Наш подход к проверке

AML — меры против отмывания денег; KYC — установление и проверка личности клиента; KYT — изучение операции и её обстоятельств. Объём проверки зависит от клиента, суммы, способа выплаты, получателя и имеющейся информации. Проверка блокчейна не является заключением AML, гарантией относительно отправителя или доказательством отсутствия незаконной деятельности в истории средств. Даже подтверждённый платёж может требовать дополнительной проверки.

2. Недопустимая деятельность

Мошенничество, украденные средства, выдача себя за другое лицо, поддельные документы или намеренное сокрытие плательщика либо получателя.
Отмывание денег, финансирование терроризма, обход санкций или иная незаконная цель платежа.
Платежи без полномочий плательщика и попытки обойти проверку личности, источника средств, получателя или способа выплаты.
Вводящее в заблуждение описание операции, скрытая замена получателя или дробление переводов для обхода контроля.

Доступность услуги зависит от применимых ограничений и выбранного маршрута. Если ваши обстоятельства могут влиять на допустимость, спросите поддержку до отправки средств.

3. Когда заявка может потребовать проверки

Проверка возможна до принятия заявки, после обнаружения платежа или перед выплатой CNY. Основанием могут стать противоречивые сведения, неясные деловые отношения, необычная схема платежей, вопросы об источнике средств, ограничения получателя или законный запрос. Статус подтверждённой оплаты не означает, что все требования проверки выполнены. Если вам сообщили о проверке, не отправляйте дополнительные средства и не создавайте новые заявки для её обхода.

4. Какие сведения могут понадобиться

Актуальные сведения о личности и, когда необходимо, подтверждающие документы.
Объяснение приобретения USDT и относящиеся к нему данные о транзакции или выводе.
Цель платежа, счёт-фактура или заказ и связь с получателем CNY.
Подтверждение права действовать от имени компании или другого допустимого плательщика.
Уточнение расхождений в имени, сумме, операции или счёте получателя.

Запрос должен относиться к рассматриваемому вопросу. До передачи чувствительных файлов спросите, какие документы требуются и по какому защищённому каналу их отправить. Не публикуйте удостоверения личности в комментариях, отзывах или открытом чате. Мы никогда не запрашиваем seed-фразы, приватные ключи, пароли или удалённый доступ к вашему устройству.

5. Что происходит во время проверки

Поддержка определяет заявку и, где раскрытие разрешено, объясняет, какие сведения нужны.
Вы предоставляете подлинные относящиеся к делу данные через согласованный закрытый канал.
Выплата по заявке приостанавливается, пока не решён вопрос.
Мы сообщаем, можно ли продолжить, требуется ли уточнение или выплата должна быть отклонена, с доступным следующим шагом.

Единого срока для всех проверок нет. Запросите дату следующего сообщения по своему случаю. Недостающие документы, ограничения третьих сторон или законное удержание могут повлиять на сроки.

6. Результат, возврат и возражения

Проверка может привести к одобрению, запросу дополнительных сведений, отказу в предложенной выплате или ограничению, требуемому законом. Отказ в обмене не означает автоматического права сервиса удержать средства клиента. Если возврат возможен, применяются правила возврата, включая проверку полномочий и подходящего адреса. Фиксированный штраф за помеченный платёж не предусмотрен; один лишь показатель риска не является основанием для конфискации. Если решение основано на неверных сведениях, напишите на support@extentexchange.com с номером заявки, объяснением и доказательствами. Сведения, раскрытие которых запрещено, могут не предоставляться.

7. Обработка информации проверки

Данные проверки используются для рассмотрения и документирования операции, разрешения споров и выполнения применимых обязанностей. Доступ ограничивается лицами и поставщиками, которым информация нужна для этих целей, либо предоставляется по законному запросу. См. политику конфиденциальности. Не публикуйте чужие документы, реквизиты или закрытую ссылку на заявку, обращаясь за помощью.

8. Перед отправкой средств

Проверьте заявку, источник средств, получателя и цель платежа. Если не можете объяснить сведения или нуждаетесь в подтверждении допустимости, обратитесь в официальную поддержку. Успешная предыдущая заявка не означает автоматического одобрения другого плательщика, источника, суммы или получателя.